KYCコラム
反社チェック取引判定基準設定と運用体制の整備 ②

反社チェック時に同姓同名、同じ企業の名前などが該当してしまった場合、その同一性を確認するのは非常に手間と労力がかかり、取引判断が非常に難しくなります。同一性の確認が難しい場合やできない場合には社内の取引判断基準や運用体制が重要です。

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KYCコラム
反社チェック取引判定基準設定との運用体制の整備 ①

反社チェック時に取引先に関する暴力団などの反社会勢力と疑われる情報を発見した際に、自社の反社チェックポイントと取引判断基準の設定をすることが重要です。リスクを排除するために第三者による取引判断基準の見直しや運用体制の整備を行いましょう。

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