KYCコラム
反社チェック取引判定基準設定と運用体制の整備 ②

お客様からいただく、反社チェックにおけるお悩みやご相談事例について共有し、より良い取引判定基準や社内体制の構築に役立つ情報を皆様にお届けしたいと思います。 ▶︎前回の記事『反社チェック取引判定基準設定との運用体制の整備 […]

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反社チェック取引判定基準設定との運用体制の整備 ①

お客様からいただく、反社チェックにおけるお悩みやご相談事例について共有し、より良い取引判定基準や社内体制の構築に役立つ情報を皆様にお届けしたいと思います。今回は、「暴力団と疑われる情報があった場合にはどう対応するか」です […]

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