KYC コラム
KYCコラム
企業が継続的な運営を行うにあたり、内部統制とは非常に重要な項目となっています。また、内部統制が適切に行われることで企業としての価値は向上し、事業規模についても拡大することが期待されているのです。本記事では、企業における内 […]
企業が社会に対して貢献することは強く求められています。社会を豊かにすることや環境に配慮することなど、求められている内容は広範多岐に渡ります。しかし、これらの企業活動が知らないところで犯罪に手を染めていたとしたらどうでしょ […]
昨今では、企業が社会に貢献することを誰しもが期待しています。世間の企業に対する期待が大きいことから、不祥事などを起こした企業に対して世間は商品やサービスを使わないなど非常にシビアな判断を下す傾向にあります。そのため、企業 […]
世界的な社会情勢を見ると、戦争などを代表としてさまざまな争いが起こっており、全世界が平和であるとは言い難いものとなっています。戦争などもそうですが、世界的にはさまざまな犯罪行為が行われており、犯罪組織に資金が流れている事 […]
反社チェック時に同姓同名、同じ企業の名前などが該当してしまった場合、その同一性を確認するのは非常に手間と労力がかかり、取引判断が非常に難しくなります。同一性の確認が難しい場合やできない場合には社内の取引判断基準や運用体制が重要です。
反社チェック時に取引先に関する暴力団などの反社会勢力と疑われる情報を発見した際に、自社の反社チェックポイントと取引判断基準の設定をすることが重要です。リスクを排除するために第三者による取引判断基準の見直しや運用体制の整備を行いましょう。
