KYCコンサルティング株式会社

  • Risk Analyze
    サービス紹介
  • Solomon
    プロダクト紹介
  • コンサルティング
  • 導入事例
  • ニュース
  • 会社情報
  • KYCコラム
  • お問合せ
  • JP
  • EN
  • ホーム
  • コラム

KYC Column

KYC コラム

  • KYCC message

    【KYCC message #2】社員インタビュー(営業マネージャー):工藤尚一さん

    2023年11月08日

    1.KYCコンサルティングに入社するまで、どんなキャリア、経験を積んできたのか? 金融・IT業界で勤務する中で備わった「社会の動向観察」  私は当社に入社する前、約20年間、IT業界に携わってきました。それ以前は、金融業 […]

    • KYCC message
    • 反社チェック
    • 経営
  • KYCコラム

    【反社会的勢⼒の実態と企業リスク #2】香川県に本店を置く地方銀行の百十四銀行、信用実績を重んじる公的立場としての背景 回復困難な状況まで、失墜を恐れて公にせず

    2023年10月10日

     第2回は、株式会社百十四銀行の過去の事例をもとに企業のコンプライアンスやガバナンスが問われる事件について、次の三つの観点から解説します。  1)どんな経緯で反社とつながったのか  2)どうすれば反社とつながらないよう、 […]

    • コンプライアンス
    • 反社チェック
    • 反社会的勢⼒の実態と企業リスク
  • KYCC message

    【KYCC message #1】KYCコンサルティング創業までのストーリー

    2023年09月29日

     私どもKYCコンサルティングは、「日本に健全な経済取引を実現する」を第一のミッションとしています。コンプライアンスチェックを日常のものとすることにより、一人でも多く、一社でも多くの被害を未然に防ぎたいと考えています。 […]

    • KYCC message
    • 反社チェック
    • 経営
  • KYCコラム

    リスク管理を徹底しよう!企業におけるリスク管理について徹底解説!

    2023年01月21日

    企業がリスク管理を行うことは非常に重要な項目となっています。昨今の社会情勢は目まぐるしく変化しており、情報技術の革新・雇用形態の変化・グローバル化など、さまざまな要素が含まれています。これらの社会情勢および環境の変化に柔 […]

    • 反社チェック
    • 経営
  • KYCコラム

    フロント企業とは?企業がフロント企業と関係性を構築してはいけない理由について徹底解説!

    2022年12月23日

    昨今では、社会全体から企業に対する透明性の確保などが強く求められているところです。過去には汚職事件や関係先との癒着などが大きな問題となり、それらをきっかけとして法改正がされることも珍しくありませんでした。そのような背景が […]

    • 反社チェック
    • 経営
  • KYCコラム

    信用調査とは?企業における信用調査の重要性について徹底解説!

    企業が発展および継続維持をするためには、さまざまな手法で契約締結をして事業を推進する必要があります。契約相手先が自社に対して、契約どおりに報酬を支払ってくれるのかどうかは相手先の信用性に大きく関与します。そのため、企業に […]

    • コンプライアンス
    • 反社チェック
    • 経営
  • KYCコラム

    AML(マネー・ローンダリング防止対策)の重要性とは?

    2022年11月28日

    企業が事業経営を持続および発展させていくためには、資金が必要不可欠となります。資金を得るために正当な事業運営をしている企業がほとんどではありますが、中には不正な手口を使って資金を得ようと考える企業があることも否定できませ […]

    • 反社チェック
    • 経営
  • KYCコラム

    企業における反社チェックの重要性とは

    2007年に政府において公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を基本として全ての都道府県にて暴力団排除条例が施行されることとなりました。これらを背景として、近年においては反社会的勢力の排除に向けた […]

    • 反社チェック
  • KYCコラム

    企業として反社会的勢力(反社)への対応策を講じる重要性とは

    2022年11月01日

    世間から企業に対して求められる期待度は年々高まっており、コンプライアンス遵守の重要性についても強く求められています。それらを背景として、企業には社会的責任および経営統治が強く求められており、反社会的勢力(反社)との企業に […]

    • 反社チェック
  • KYCコラム

    困難な「反社会的勢力」の定義について。KYCコンサルティングの定義を参考として記載

    さて、これまでのコラムでも「反社会的勢力」という言葉を使ってきましたが、では「反社会的勢力」とは、どのような団体あるいは個人を指すのでしょうか。 政府の見解 例えば、平成19年6月19日に開催された政府の犯罪対策閣僚会議 […]

    • コンプライアンス
    • 反社チェック
    • 反社会的勢力(反社)
    • 経営

投稿ナビゲーション

1 2 次へ

タグ

KYC KYCC message KYCチェック自動化/システム化 コンプライアンス ソーシャルリスク リファレンスチェック レグテック レグテックソリューションの今 反社チェック 反社会的勢⼒の実態と企業リスク 反社会的勢力(反社) 同一性確認 経営 運用体制 風評チェック

カテゴリー

  • KYCC message
  • KYCコラム
  • RiskAnalyze
  • Solomon
  • レグテックソリューションの今
  • 反社会的勢⼒の実態と企業リスク
  • 未分類
KYCに関する課題解決は全てお任せください ご相談はこちらから
プロダクト紹介
リスク情報DB
「Solomon」
サービス紹介
KYC サービス(SaaS)
「Risk Analyze」
コンサルティング
料金プラン
導入事例
ニュース
会社情報
KYCコラム
お問合せ
プライバシーポリシー
English
KYCCロゴ ASPSaaSロゴ

copyright © 2021 KYCコンサルティング株式会社.
All rights reserved..