KYC コラム
KYCC message
１．KYCコンサルティングに入社するまで、どんなキャリア、経験を積んできたのか？ 金融・IT業界で勤務する中で備わった「社会の動向観察」 私は当社に入社する前、約20年間、IT業界に携わってきました。それ以前は、金融業 […]
KYCコラム
第２回は、株式会社百十四銀行の過去の事例をもとに企業のコンプライアンスやガバナンスが問われる事件について、次の三つの観点から解説します。 １）どんな経緯で反社とつながったのか ２）どうすれば反社とつながらないよう、 […]
私どもKYCコンサルティングは、「日本に健全な経済取引を実現する」を第一のミッションとしています。コンプライアンスチェックを日常のものとすることにより、一人でも多く、一社でも多くの被害を未然に防ぎたいと考えています。 […]
企業がリスク管理を行うことは非常に重要な項目となっています。昨今の社会情勢は目まぐるしく変化しており、情報技術の革新・雇用形態の変化・グローバル化など、さまざまな要素が含まれています。これらの社会情勢および環境の変化に柔 […]
昨今では、社会全体から企業に対する透明性の確保などが強く求められているところです。過去には汚職事件や関係先との癒着などが大きな問題となり、それらをきっかけとして法改正がされることも珍しくありませんでした。そのような背景が […]
企業が発展および継続維持をするためには、さまざまな手法で契約締結をして事業を推進する必要があります。契約相手先が自社に対して、契約どおりに報酬を支払ってくれるのかどうかは相手先の信用性に大きく関与します。そのため、企業に […]
企業が事業経営を持続および発展させていくためには、資金が必要不可欠となります。資金を得るために正当な事業運営をしている企業がほとんどではありますが、中には不正な手口を使って資金を得ようと考える企業があることも否定できませ […]
2007年に政府において公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を基本として全ての都道府県にて暴力団排除条例が施行されることとなりました。これらを背景として、近年においては反社会的勢力の排除に向けた […]
世間から企業に対して求められる期待度は年々高まっており、コンプライアンス遵守の重要性についても強く求められています。それらを背景として、企業には社会的責任および経営統治が強く求められており、反社会的勢力（反社）との企業に […]
さて、これまでのコラムでも「反社会的勢力」という言葉を使ってきましたが、では「反社会的勢力」とは、どのような団体あるいは個人を指すのでしょうか。 政府の見解 例えば、平成19年6月19日に開催された政府の犯罪対策閣僚会議 […]
