KYCコンサルティング株式会社

取引先、株主のチェックは
健全な企業の必須要件

反社チェック・KYC
その手法で大丈夫ですか？

国内外のリスク情報を階層別に収集・蓄積。
お客様のニーズに合わせ
必要にして十分なデータを提供します。

KYCコンサルティングのミッション

AIを駆使して収集した国内における最新の反社会的勢力のデータを提供。疑わしきカンパニープロフィールのデータもご要望に応じてご提供

機械学習、ディープランニングを活用し、必要な情報を過去から現在まで広範囲に収集・蓄積を行い、リスク情報をリアルタイムに更新

犯罪収益移転防止法に関わるお客様、リスク対策を要するお客様、IPOを目指すお客様のニーズに、必要にして十分なデータ量を有する

AIが収集した情報の中から、必要な情報のみをKYC対策に精通したスタッフの目で抽出。無駄を省いた必要な情報のみを貴社に提供

非対面取引におけるeKYC対策は、益々高度化しています。限られた時間とリソースの中で、有効かつ効果的な非対面取引におけるeKYCが可能

極力人の手を省き高度なシステム化により、他社にはない安価な価格設定を実現。貴社が必要な情報のみを取り出せるため短時間で最大の効果

困った時は

社会や行政の求める適格性へ貴社を導きます。

国内企業のリスク対策に豊富な経験と優れた知見を有するスタッフが、貴社の反社チェックやKYCに的確なアドバイスを提供します。
当社は単に情報を提供するだけではなく、KYC体制の構築のコンサルティングなど、貴社を健全な企業への道筋までも示すことができます。

このようなお客様へ

犯収法対応からIPO・M&Aまで

金融機関から一般の事業会社まで普段の取り組みとして反社チェック・KYCを効率的かつ安価な方法を検討している企業様へ
犯収法対応が求められる、本人確認が必要なファイナンスリース事業者様・クレジットカード事業者様・宅地建物取引業者様・宝石、貴金属取扱業者様・郵便物受取サービス事業者様・電話代行、電話転送サービス事業者様へ
IPO準備や第三者割当増資などを進めている企業様へ
M&AやDDの一環として