健全な経済取引を実現することをミッションに掲げる先進的レグテック企業です。
コンプライアンス
チェックの
方法がわからない
情報の信頼性や
調査漏れが心配
手間と時間が
かかりすぎる
KYCに関する課題解決は
全てお任せください
事業領域
来るべき情報流通社会を見越した先進的な情報マネジメント、Reg Techソリューション企業として、
自社開発のAIによるオルタナティブデータを活用したデータのファインディングやキュレーション等のほか、
その精緻なデータとリスクマネジメント専門家集団による豊富な経験、ノウハウに基づいたコンサルティングサービスを提供しています。
データファインディング
KYCソリューション
ユーザーが必要な情報だけを見つけてきて提供
データキュレーション
PCSソリューション
ユーザーに関する多面的な情報を収集してスコアリング
データコネクティッド
PDTソリューション
様々なサービスの裏側で情報を連携させることで新たな価値を創造するソリューションの提供
プロダクト
業界トップクラスの情報品質を誇るリスク情報提供データベース
Solomon
危機管理の専門家が精査した信頼性の高いデータベースで、本人確認の自動化、審査業務の効率化を実現します。
カンパニープロフィール
情報提供サービス
国内における最新の反社会的勢力のデータの提供。疑わしきカンパニープロフィールのデータもご要望に応じてご提供
AIを駆使しシステム化された
独自の情報収集網
機械学習、ディープランニングを活用し、必要な情報を過去から現在まで広範囲に収集・蓄積を行います。リスク情報をリアルタイムに更新
国内外のリスク情報を
階層別に分類・蓄積
犯罪収益移転防止法に関わるお客様、リスク対策を要するお客様、IPOを目指すお客様等、どのようなお客様ニーズにも応じたデータ量を保持
求める情報を専門家が的確に
抽出・分析
AIが収集した情報の中から、必要な情報のみをKYC対策に精通したスタッフの目で抽出。 無駄を省いた必要な情報のみを提供可能
高度化する非対面取引における
eKYCにも対応
クラウド環境における金融取引等、ますます高度化する非対面取引におけるeKYCシステムとの連携も可能
安価でも厳格なKYCで
業務効率を最大限に
極力人の手を省いた高度なシステム化により、他社にはない価格設定を実現。 最低限のリソースで最大の効果を提供
サービス
WEBサービス型コンプライアンスチェックツール
RiskAnalyze
WEBサービス（SaaS）型 反社チェック・コンプライアンスチェックツール
リスクアナライズは、新聞記事や風評、インターネット上のニュース記事や SNS 情報などの公知情報を用いて、
『反社会的勢力との繋がり』『犯罪や不祥事への関与』などが無いか、反社チェック・コンプライアンスチェックをおこなうサービスツールです。
- POINT1
-
国内最大級、
約700カ所から
リスク情報を取得
- POINT2
-
誰でも簡単に
コンプライアンス・
反社チェックが完了!
- POINT3
-
100万件の検索も
60分程度で
コストも手間も大幅に削減
- POINT4
-
海外情報も
ワンストップで
対応可能なサービス
コンサルティング
社会や行政の求める適格性へ貴社を導きます
国内企業のリスク対策に豊富な経験と優れた知見を有するスタッフが、
貴社のコンプライアンスチェック、反社チェックやKYCに的確なアドバイスを提供します。
当社は単に情報を提供するだけではなく、KYC体制の構築のコンサルティングなど、貴社を健全な企業への道筋までも示すことができます。
- API対応リスクデータベース
- IPO向け信用調査
- 反社会的勢力の対応
お取引先企業様
様々な企業様からお引き合いいただいております
犯収法対応からIPO・M&Aまで
- 金融機関から一般の事業会社まで普段の取り組みとしてコンプライアンスチェック、反社チェック・KYCを効率的かつ安価な方法を検討している企業様へ
- 犯収法対応が求められる、本人確認が必要なファイナンスリース事業者様・クレジットカード事業者様・宅地建物取引業者様・宝石、貴金属取扱業者様・郵便物受取サービス事業者様・電話代行、電話転送サービス事業者様へ
- IPO準備や第三者割当増資などを進めている企業様へ
- M&AやDDの一環として