KYCコラム
反社チェック取引判定基準設定と運用体制の整備 ②

お客様からいただく、反社チェックにおけるお悩みやご相談事例について共有し、より良い取引判定基準や社内体制の構築に役立つ情報を皆様にお届けしたいと思います。 ▶︎前回の記事『反社チェック取引判定基準設定との運用体制の整備 […]

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KYCコラム
WEB調査における風評チェック時の4つの豆知識

前回は風評チェックに関する内容についてお話させていただきましたが、今回はインターネット上で風評チェックする際の豆知識をお話させていただきます。 ▶︎前回の記事『WEB調査における風評チェックの一般的手法と対応例』はこちら […]

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KYCコラム
コンプライアンスが会社を潰す?コンプライアンス経営の重要性

「水清ければ魚棲まず」、このような言葉があります。ビジネスの世界では混沌の中にこそビジネスチャンスがあるとも言われています。 私たちが一般的に「コンプライアンス」という言葉で想起するのは「法令順守」という意味ではないでし […]

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KYCコラム
WEB調査における風評チェックの一般的手法と対応例

弊社の風評チェックサービスの商談時に、クライアントご担当者様より「自社ではニュース等報道情報のチェック以外にインターネット上の風評もチェックしている」とお話をいただく機会が増えてまいりました。 一般的なインターネット上の […]

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KYCコラム
反社チェック取引判定基準設定との運用体制の整備 ①

お客様からいただく、反社チェックにおけるお悩みやご相談事例について共有し、より良い取引判定基準や社内体制の構築に役立つ情報を皆様にお届けしたいと思います。今回は、「暴力団と疑われる情報があった場合にはどう対応するか」です […]

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