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KYC Column

KYC コラム

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    【反社会的勢⼒の実態と企業リスク #2】香川県に本店を置く地方銀行の百十四銀行、信用実績を重んじる公的立場としての背景 回復困難な状況まで、失墜を恐れて公にせず

    2023年10月10日

     第2回は、株式会社百十四銀行の過去の事例をもとに企業のコンプライアンスやガバナンスが問われる事件について、次の三つの観点から解説します。  1)どんな経緯で反社とつながったのか  2)どうすれば反社とつながらないよう、 […]

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    【レグテックソリューションの今 #1】レグテックが遅れている日本~規制の対応にAIで効率化、経済発展の促進へ~

    2023年10月05日

     法令遵守( コンプライアンス )の強化が求められる社会の機運が高まっています。変化する規制への対応は、企業の負担となっており、金融機関のみならず、幅広い分野の事業会社へも広がっています。   本コラムでは、このような規 […]

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    リーガルチェックの体制を構築しよう!企業におけるリーガルチェックの重要性について徹底解説!

    2023年01月21日

    企業においてリーガルチェックは、非常に重要な要素となっています。企業が事業運営を行ううえで、法的観点より確認をしなければならない事項は多数あり、それらを怠ることで企業に対して大きな損害が発生するリスクがあるからです。本記 […]

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    信用調査とは?企業における信用調査の重要性について徹底解説!

    2022年12月23日

    企業が発展および継続維持をするためには、さまざまな手法で契約締結をして事業を推進する必要があります。契約相手先が自社に対して、契約どおりに報酬を支払ってくれるのかどうかは相手先の信用性に大きく関与します。そのため、企業に […]

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    事業拡大に必須となるコンプライアンス管理の重要性とは

    2022年11月01日

    昨今では、企業においてコンプライアンスを遵守することが極めて重要であるとされています。どれだけ業績が良かったとしても、コンプライアンスが遵守されていなければ企業として社会的に信用されることはないと言えるでしょう。そのため […]

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    与信管理の重要性とは。企業の成長に重要な与信管理について詳しく解説しております。

    企業同士で行われる取引では、該当する企業の信頼性は極めて重要な要素であると言えます。そのため、何らかの指標を持って信頼性の有無を確認しなければならないのです。そこで、企業の信頼性を確認するための1つの手法が与信なのです。 […]

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    困難な「反社会的勢力」の定義について。KYCコンサルティングの定義を参考として記載

    さて、これまでのコラムでも「反社会的勢力」という言葉を使ってきましたが、では「反社会的勢力」とは、どのような団体あるいは個人を指すのでしょうか。 政府の見解 例えば、平成19年6月19日に開催された政府の犯罪対策閣僚会議 […]

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    「コンプライアンス」と「ガバナンス」は何が違うのか、その違いを解説します。

    弊社のサービスの説明に頻繁に使われている「コンプライアンス」という言葉があります。 一般的にも使われている「コンプライアンス」という言葉ですが、改めてその意味を正確に答えられるでしょうか。 また、「コンプライアンス」と間 […]

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    コンプライアンス経営のための費用は投資か、それともコストか?

    2022年01月13日

    コンプライアンス経営体制の強化には、事前に様々な施策を整備する必要があります。企業に合わせた適切な施策を、適正な費用を投資し、正しい運用をすることにより将来起こる可能性のあるリスクを最小化することができます。

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    コンプライアンスが会社を潰す?コンプライアンス経営の重要性

    2021年10月21日

    コンプライアンス経営とは、法令を順守し、不祥事など法令違反を発生させないため企業経営のことです。近年コンプライアンスを積極的に経営に取り入れ、その姿勢を社内外のステークホルダーに示すことが企業にとって必須です。

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