KYC コラム
KYCコラム
世界的な社会情勢を見ると、戦争などを代表としてさまざまな争いが起こっており、全世界が平和であるとは言い難いものとなっています。戦争などもそうですが、世界的にはさまざまな犯罪行為が行われており、犯罪組織に資金が流れている事 […]
企業が事業経営を持続および発展させていくためには、資金が必要不可欠となります。資金を得るために正当な事業運営をしている企業がほとんどではありますが、中には不正な手口を使って資金を得ようと考える企業があることも否定できませ […]
企業の社会的信頼度を安定させる大切な要件として、誠実さが求められていると言えるのではないでしょうか。これまで、さまざまな企業において不正の隠蔽が発覚したことをきっかけとして、社会的な信頼度を失墜させた企業は非常に多くなっ […]
企業におけるKYCの重要性は年々高まっていると言えます。さまざまな手続きにおいて本人確認を行うケースは需要を増しており、KYCの重要性は企業内において浸透しているのです。そのため、KYCの重要性について企業は今一度認識を […]
昨今では、企業においてコンプライアンスを遵守することが極めて重要であるとされています。どれだけ業績が良かったとしても、コンプライアンスが遵守されていなければ企業として社会的に信用されることはないと言えるでしょう。そのため […]
企業同士で行われる取引では、該当する企業の信頼性は極めて重要な要素であると言えます。そのため、何らかの指標を持って信頼性の有無を確認しなければならないのです。そこで、企業の信頼性を確認するための1つの手法が与信なのです。 […]
現在の日本では、昔のように終身雇用が当たり前のように行われている時代ではなく、転職する機会は増加傾向にあります。また、本業だけに留まらず副業およびフリーランスといった多様性ある働き方が注目されています。そのような背景があ […]
さて、これまでのコラムでも「反社会的勢力」という言葉を使ってきましたが、では「反社会的勢力」とは、どのような団体あるいは個人を指すのでしょうか。 政府の見解 例えば、平成19年6月19日に開催された政府の犯罪対策閣僚会議 […]
コンプライアンス経営を目指し、企業が反社会的勢力を排除するために反社チェックは必要です。反社会的勢力とは何か、反社会的勢力が関わる犯罪や事件の現状を十分理解した上で、反社チェックツールや取引リスクの判断を見直しましょう。
コンプライアンス経営体制の強化には、事前に様々な施策を整備する必要があります。企業に合わせた適切な施策を、適正な費用を投資し、正しい運用をすることにより将来起こる可能性のあるリスクを最小化することができます。