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KYC Column

KYC コラム

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    リーガルチェックの体制を構築しよう!企業におけるリーガルチェックの重要性について徹底解説!

    2023年01月21日

    企業においてリーガルチェックは、非常に重要な要素となっています。企業が事業運営を行ううえで、法的観点より確認をしなければならない事項は多数あり、それらを怠ることで企業に対して大きな損害が発生するリスクがあるからです。本記 […]

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    内部統制を徹底しよう!企業における内部統制について徹底解説!

    2023年01月21日

    企業が継続的な運営を行うにあたり、内部統制とは非常に重要な項目となっています。また、内部統制が適切に行われることで企業としての価値は向上し、事業規模についても拡大することが期待されているのです。本記事では、企業における内 […]

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    リスク管理を徹底しよう!企業におけるリスク管理について徹底解説!

    2023年01月21日

    企業がリスク管理を行うことは非常に重要な項目となっています。昨今の社会情勢は目まぐるしく変化しており、情報技術の革新・雇用形態の変化・グローバル化など、さまざまな要素が含まれています。これらの社会情勢および環境の変化に柔 […]

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    企業が犯罪に加担しないために理解しよう!犯罪収益移転防止法について徹底解説!

    2023年01月21日

    企業が社会に対して貢献することは強く求められています。社会を豊かにすることや環境に配慮することなど、求められている内容は広範多岐に渡ります。しかし、これらの企業活動が知らないところで犯罪に手を染めていたとしたらどうでしょ […]

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    フロント企業とは?企業がフロント企業と関係性を構築してはいけない理由について徹底解説!

    2022年12月23日

    昨今では、社会全体から企業に対する透明性の確保などが強く求められているところです。過去には汚職事件や関係先との癒着などが大きな問題となり、それらをきっかけとして法改正がされることも珍しくありませんでした。そのような背景が […]

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    信用調査とは?企業における信用調査の重要性について徹底解説!

    2022年12月23日

    企業が発展および継続維持をするためには、さまざまな手法で契約締結をして事業を推進する必要があります。契約相手先が自社に対して、契約どおりに報酬を支払ってくれるのかどうかは相手先の信用性に大きく関与します。そのため、企業に […]

    • コンプライアンス
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    CSRとは?企業に求められている社会的責任について徹底解説!

    2022年12月23日

    昨今では、企業が社会に貢献することを誰しもが期待しています。世間の企業に対する期待が大きいことから、不祥事などを起こした企業に対して世間は商品やサービスを使わないなど非常にシビアな判断を下す傾向にあります。そのため、企業 […]

    • 経営
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    FATFとは?政府の動向に着目して企業はFATF基準を遵守しましょう!

    2022年12月23日

    世界的な社会情勢を見ると、戦争などを代表としてさまざまな争いが起こっており、全世界が平和であるとは言い難いものとなっています。戦争などもそうですが、世界的にはさまざまな犯罪行為が行われており、犯罪組織に資金が流れている事 […]

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    AML(マネー・ローンダリング防止対策)の重要性とは?

    2022年11月28日

    企業が事業経営を持続および発展させていくためには、資金が必要不可欠となります。資金を得るために正当な事業運営をしている企業がほとんどではありますが、中には不正な手口を使って資金を得ようと考える企業があることも否定できませ […]

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    コーポレートガバナンスの重要性とは?

    2022年11月28日

    企業の社会的信頼度を安定させる大切な要件として、誠実さが求められていると言えるのではないでしょうか。これまで、さまざまな企業において不正の隠蔽が発覚したことをきっかけとして、社会的な信頼度を失墜させた企業は非常に多くなっ […]

    • 経営

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