KYCコラム
WEB調査における風評チェックの一般的手法と対応例

企業のリスクマネジメントにおいて、インターネットによる風評情報のチェックは重要であり、その風評情報が真実かどうか判断するのは非常に難しいです。そこで風評チェックを自動化することで、人的作業による時間と労力の大幅削減できます。

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KYCコラム
反社チェック取引判定基準設定との運用体制の整備 ①

反社チェック時に取引先に関する暴力団などの反社会勢力と疑われる情報を発見した際に、自社の反社チェックポイントと取引判断基準の設定をすることが重要です。リスクを排除するために第三者による取引判断基準の見直しや運用体制の整備を行いましょう。

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