【アーカイブ配信】【Fintech事業者向け】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の基礎と最新動向
2023年10月26日（木）12:00-13:00に開催いたしました「【Fintech事業者向け】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の基礎と最新動向」のアーカイブ配信を、視聴のお申込みいただいたお客様限定で公開しました。
金融レギュレーション、コンプライアンス（AML/CFT・反社会的勢力・企業不祥事）の分野を得意とする御堂筋法律事務所の高橋良輔先生による講演を聴ける貴重な機会となります為、ぜひ気になります方は下記フォームよりお申し込みください。
▼ウェビナー開催要項
マネロン・テロ資金供与・拡散金融（マネロン等）対策については、2021年8月に、FATF（Financial Action Task Force〔金融活動作業部会〕）による第四次対日相互審査報告書が公表されました。
日本政府は、これと同時に「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」を策定・公表し、現在、当該計画に基づいて規制強化が進められています。
こうした規制は、銀行等の金融機関のみならず、自社のサービスを通じて、犯罪収益の移転やテロ資金供与等に関与し得る事業者であれば、広く影響を受けるものになります。
今回、マネロン等とはどのようなものか、日本における複雑なマネロン等に関する規制、FATFによる指摘とそれを受けた対応状況、eKYCや実質的支配者に関する最新の動向等について、いま一度ポイントを絞って、説明いたします。
過去URL：https://kycc-webiner.peatix.com/