KYCコンサルティング

KYCコンサルティングは危機管理の専門家集団です。
KYCに関し、広範囲の課題に対応いたします。

信用調査

企業及び人物のリスク情報に関する詳細調査で貴社事業のリスクを低減するための取り組みを支援します。

主なシチュエーション
KYCを運用中に検知された企業及び人物のリスク情報に関する詳細調査
投資先、買収先など子会社及び関連会社を含めたデューデリジェンス時のコンプライアンスチェック
新任役員候補者の調査
IPO準備時におけるステークホルダー調査など、上場体制構築支援

KYC体制構築

KYC社内体制構築から運用サポートまでワンストップでお任せください。
個別企業の現状分析に基づき、必要とされるデータソース、KYC実施のオペレーション効率を考慮して
運用を設計いたします。

KYC対応マニュアルの
作成・整備
特定事業者用
規定、業務マニュアル
非特定事業者用
規定、業務マニュアル
KYC対応に関する
従業員研修
AML/CFT
反社会的勢力の排除
コンプライアンス全般
KYC運用
実務支援

eKYC導入支援

KYCに関する様々な、業界向けサービス開発プロジェクトにも積極的に参画しています。
企画設計/KYCデータソース提供/分析/開発他、様々な局面においてプロジェクトをサポート致します。

KYCサービス開発

KYCデータ収集から分析、開発まで自社で行なっているため幅広いニーズに対応可能です。
金融機関・Fintech関連企業様への実績も豊富です。

プロジェクト例

セールスフォース・ドットコムが提供するビジネスアプリケーションマーケットプレイス「AppExchange®」上で、登録された個人や法人の顧客情報を簡単にコンプライアンスチェックが可能なサービスを提供。

株式会社ROXXが開発・提供する、月額制リファレンスチェックサービス『back check』において、新しい機能であるコンプライアンスチェックに当社の持つコンプライアンスデータを提供。企業の採用活動におけるリスク低減をサポート。

ビッグデータによるAI活用/マイニング研究・開発で学会賞受賞実績を誇る長岡技術科学大学、AIシステムの社会実装を目的に同研究室学生メンバーらが設立した大学発ベンチャーマヨラボと、3社共同でAIを利用したWeb情報収集システムの開発及び分析システムについて取り組んでいます。