KYCコラム
取引先リスク管理のシステム化/自動化とその注意点

取引先の風評情報や反社チェックなどのKYC業務は、確認事項が非常に多く、時間も手間もコストもかかります。属人化しないKYC自動化システムやコストを抑えながら自社のリスクを適正にチェックするポイントや注意点を事例を交えてご紹介します。

Read more
KYCコラム
反社チェックにおける顧客リストのアップデートの重要性

「Know Your Customer (KYC)」は「顧客を知る」という意味で、顧客の反社チェックもその一部です。反社チェックでは保守視点から自社顧客の「何を」「どの程度」知ることが必要か理解することで、取引リスクやコンプライアンスチェックのコスト軽減につながります。

Read more